A PEP (politikailag exponált személy) olyan személy, aki kiemelkedő közszereplői pozíciót tölt be, például államigazgatásban, kormányzatban vagy közintézményekben, valamint közeli munkatársai és családtagjai.
A PEP-nyilatkozat azért szükséges, mert a pénzügyi intézmények, mint például az XTB, kötelesek pénzmosás elleni eljárásokat alkalmazni. A PEP státusz potenciálisan magasabb korrupciós és pénzügyi bűncselekményi kockázattal jár, ezért ilyen esetekben további ellenőrzési intézkedésekre van szükség.
A nyilatkozat benyújtása nem ró semmilyen korlátozást az ügyfélre – kizárólag a jogi követelmények teljesítését és a pénzügyi rendszer integritásának védelmét szolgálja.
Ha továbbra is segítségre van szüksége a kérdésével kapcsolatban,
