Esta mañana hemos conocido que Irán ha usado dos grandes bancos que operan en Reino Unido para evitar las sanciones económicas internacionales. En concreto, Lloyds y Santander UK han sido las perjudicadas en este proceso, elaborado desde los servicios de inteligencias iraníes.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente
Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvilEl proceso consistió en la creación de sociedades pantallas que operaban en diferentes países, pero cuya propiedad real era de PCC, la compañía estatal de productos petroquímicos. En el caso de Santander, los fondos procedían de una sociedad en China cuya propietaria era PCC y que pagaba a Pisco UK, aparentemente una sociedad inglesa, pero que usaba a una persona con nacionalidad del país pagada por Irán. A través de este entramado de sociedades el objetivo era evitar las sanciones que Estados Unidos impuso en 2018 y mover el capital por toda la economía mundial sin inconvenientes. Ahí es donde entran en juego las cuentas en Lloyds y Santander.
Desde el Banco Santander no han comentado nada de este caso, puesto que no pueden hablar de sus clientes, pero han afirmado estar alineados con el cumplimiento normativo.
Tendremos que estar atentos a como avanza esta situación y si habrá sanciones para la compañía española de demostrarse que no ha aplicado la correcta diligencia en este tipo de casos.
De momento, las acciones de la entidad caen un 3% y pierden lo subido en este 2024.
Fuente: xStation5
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "
