O PEP (Persoană expusă politic) este o persoană care ocupă sau a ocupat o funcție publică importantă, cum ar fi în administrația de stat, guvern sau instituții publice, precum și asociații apropiați și membrii familiei acesteia.
Declarația PEP este necesară deoarece instituțiile financiare, precum XTB, sunt obligate să aplice proceduri de prevenire a spălării banilor. Statutul de PEP este asociat cu un risc potențial mai ridicat de corupție și infracțiuni financiare, motiv pentru care sunt necesare măsuri suplimentare de verificare în astfel de cazuri.
Completarea acestei declarații nu impune nicio restricție asupra clientului — aceasta are rol exclusiv de a respecta cerințele legale și de a proteja integritatea sistemului financiar.
Dacă aveți în continuare nevoie de ajutor privind întrebarea, informați-ne pe chat
