Eine PEP (Politically Exposed Person / Politisch exponierte Person) ist eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet, wie beispielsweise in der Staatsverwaltung, der Regierung oder in öffentlichen Institutionen, sowie deren enge Vertraute und Familienmitglieder.
Eine PEP-Erklärung ist erforderlich, da Finanzinstitute wie XTB dazu verpflichtet sind, Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche anzuwenden. Der PEP-Status ist mit einem potenziell höheren Risiko für Korruption und Finanzkriminalität verbunden, weshalb in solchen Fällen zusätzliche Überprüfungsmaßnahmen erforderlich sind.
Das Einreichen dieser Erklärung legt dem Kunden keinerlei Einschränkungen auf — sie dient ausschließlich dazu, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
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