PEP (angl. Politically Exposed Person) je osoba zastávající významnou veřejnou funkci, např. ve státní správě, vládě nebo veřejných institucích, stejně jako její blízcí spolupracovníci a rodinní příslušníci.
Deklarace PEP je vyžadována, protože finanční instituce, jako je XTB, mají povinnost uplatňovat postupy proti praní špinavých peněz. Status PEP je spojen s potenciálně vyšším rizikem finančního zneužití, proto je v těchto případech nutné uplatnit dodatečná ověřovací opatření.
Podání této deklarace nepředstavuje pro Klienta žádná omezení – slouží výhradně ke splnění právních požadavků a zajištění bezpečnosti finančního systému.
Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,
