PEP (angl. Politically Exposed Person) je osoba zastávajúca významnú verejnú funkciu, napr. v štátnej správe, vláde alebo verejných inštitúciách, ako aj jej blízki spolupracovníci a rodinní príslušníci.
Deklarácia PEP je vyžadovaná, pretože finančné inštitúcie, ako je XTB, majú povinnosť uplatňovať postupy proti praniu špinavých peňazí. Status PEP je spojený s potenciálne vyšším rizikom finančného zneužitia, preto je v takýchto prípadoch potrebné uplatniť dodatočné overovacie opatrenia.
Podanie tejto deklarácie nepredstavuje pre Klienta žiadne obmedzenia – slúži výlučne na splnenie právnych požiadaviek a zabezpečenie bezpečnosti finančného systému.
Ak stále potrebujete pomoc s vašou otázkou,
