O mercado de criptomoedas voltou a ficar sob pressão diante da crescente controvérsia sobre um relatório contábil da Mazars, uma empresa contratada pela maior exchange de criptomoedas Binance. Além disso, o bitcoin e outros ativos de risco podem enfrentar maior volatilidade hoje devido à divulgação dos dados de inflação dos EUA, que serão anunciados às 14h30. Uma queda mais rápida do que o esperado na inflação pode ajudar os touros. Por outro lado, a falta de uma taxa de declínio comparável à leitura anterior pode levantar preocupações sobre a ação restritiva do Fed no próximo ano. O relatório da Mazars não teve o efeito esperado pela Binance e não tranquilizou os investidores. Além disso, a Reuters informou sobre uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre violações das sanções dos EUA e procedimentos de baixa qualidade na Binance:
- O serviço prestado à bolsa Binance pela Mazars, ao contrário da comunicação original do CEO, Chanpeng Zhao, e da própria bolsa, não foi uma auditoria;
- O relatório da Mazars falhou em tranquilizar os investidores porque não revelou nada sobre a real condição financeira da Binance, sobre seus passivos e outros ativos além da Bitcoin, que representa uma fração de sua carteira total;
- De acordo com a correspondência entre a Mazars e a Binance, o relatório preparado pela empresa de contabilidade não aborda a eficácia dos controles internos da empresa sobre os relatórios financeiros. A Mazars indicou que "não expressa uma opinião ou fornece garantia" - não pode garantir os números fornecidos no relatório, o que implica que os recebeu da Binance;
- Os investidores perguntam-se com que finalidade a Binance criou o fundo SAFU para circunstâncias extremas se os ativos da bolsa são cobertos 1:1 para os investidores;
- De acordo com CZ, o valor do fundo SAFU é de cerca de US$ 1 bilhão, embora seja variável porque seu portfólio depende das reservas acumuladas de Bitcoin, Binancecoin e da taxa de câmbio Binance USD stablecoin (BUSD);
- Antes do procedimento de 'prova de reservas BTC', a Binance movimentou US$ 2,7 bilhões em moeda USDT (Tether) de suas próprias carteiras, embora o próprip CZ tenha comentado após o colapso do FTX que mover fundos através de exchanges antes ou depois da 'prova de reserva' deveria ser um problema bandeira para investidores. O CZ então defendeu-se alegando que a operação da Binance foi exigida pela Mazars. No final das contas, a Mazars não confirmou ou comentou os relatórios;
- A exchange promete que mais informações sobre sua condição financeira, incluindo reservas em outras criptomoedas, serão divulgadas nas próximas semanas, o que só alimentou as preocupações dos investidores;
- A Binance recusou-se a responder a perguntas sobre quem é a empresa - o principal acionista da exhange argumentando sua relutância em responder com a 'reorganização' em andamento da empresa que está em andamento há mais de um ano;
- A Reuters revelou mais detalhes sobre a investigação em andamento do Departamento de Justiça dos EUA sobre a Binance desde 2018. De acordo com alguns dos pelo menos 12 promotores envolvidos no caso, as evidências reunidas até agora podem resultar em acusações criminais apresentadas pelo DoJ contra os executivos da Binance. As acusações incluem lavagem de dinheiro de instituições financeiras e permitir a evasão de sanções. De acordo com a Reuters, no ano passado a exchange recrutou funcionários da divisão investigativa do Internal Revenue Service, uma agência do governo dos EUA que investigou a Binance oferecendo altos salários. A exchange também teria regulamentado regras estritas de sigilo para os funcionários, incluindo o uso de canais de comunicação criptografados e exclusão de correspondência
Notícias
- Os estúdios de jogos Ubisoft e SEGA usarão o blockchain Oasys projetado para jogos da Web 3.0, mas alguns gigantes dos jogos ainda estão cautelosos, especialmente com NFTs, que não são aceitos pelo Steam ou grandes títulos como Grand Theft Auto e Minecraft;
- De acordo com informações divulgadas por Charles Hoskinson, fundador da Cardano, a longa disputa entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA pode terminar já em 15 de dezembro. Hoskinson indicou que, independentemente do resultado, a indústria descentralizada continuará a crescer. No entanto, parece que um acordo em favor da SEC pode exacerbar os problemas do setor de criptomoedas. A administração da Ripple foi acusada de vender títulos não registrados, já que os reguladores dos EUA buscam colocar as criptomoedas em pé de igualdade com o mercado de ações e submetê-las a regulamentos gêmeos.
A volatilidade do Bitcoin caiu para níveis não vistos desde outubro de 2020, e anteriormente apenas vistos em novembro de 2018 e maio de 2019. No passado, tais situações anunciaram seu aumento, que geralmente terminava com um aumento no preço do Bitcoin. No entanto, olhando o gráfico de forma holística, podemos ver que a volatilidade da Bitcoin tem vindo a diminuir sucessivamente desde janeiro de 2018 e, de fato (o que o gráfico não leva em consideração) desde o seu início. Fonte: Glassnode
O volume de negociação dos traders de futuros de Bitcoin e Ethereum caiu para os níveis mais baixos desde o início de 2021, o menor em todo o 'ciclo' recente do Bitcoin. Os volumes hoje têm uma média de US$ 9,5 bilhões para Ethereum e US$ 10,5 bilhões para Bitcoin. A superficialidade do mercado significa que o impacto das grandes notícias pode causar um choque de preço ainda mais apoiado pela volatilidade seca das criptomoedas novamente. Fonte: Glassnode
Os investidores de longo prazo (LTHs) capitularam duas vezes este ano e venderam as reservas de Bitcoin a um ritmo recorde, incorrendo em perdas. Primeiro no período de maio/junho e em novembro, após a falência da FTX. Foi em novembro que o LTH diário realizado foi um recorde de 0,10% da oferta diária total. Em ciclos anteriores, capitulações dessa magnitude anunciaram um mercado em alta iminente. Vale a pena comparar a perda realizada do LTH com março/abril de 2020, aquando da pandemia e os mercados financeiros estavam em convulsão. Em comparação com o mercado altista de 2022, sua escala parece absolutamente microscópica, o que ilustra o nível de sobrevenda do mercado. Fonte: Glassnode
Apesar das quedas massivas no ano passado, a oferta disponível nas mãos de investidores de longo prazo (LTHs) cresceu para máximos históricos. Eles agora detêm mais de 13,9 milhões de BTC, ou seja, mais de 72% de todo o Bitcoin. Vale a pena notar que as reservas de LTH cresceram muito rapidamente acima dos níveis pré-colapso do FTX. Isso significa que o mercado começa a ser dominado pela parcela de investidores com maior nível de convicção, que historicamente nas mínimas do mercado altista indicava oferta iminente e mudança de tendência. Fonte: Glassnode
Durante o recente mercado altista alimentado pelas adições do Fed, os investidores ganharam quase 400% a mais do que durante o mercado altista de 2018. Os touros obtiveram quase US $ 445 bilhões em ganhos, o que ainda é mais do que o dobro do total de perdas realizadas desde novembro de 2021. Isso também acabou sendo um recorde de US $ 213 milhões e, semelhante aos ganhos, também é 4 vezes maior do que o mercado de baixa. do ciclo anterior. Curiosamente, no momento, a proporção de ganhos e perdas realizados coincide com o mercado altista anterior. Atualmente, as perdas correspondem a 46,8% dos ganhos durante o mercado altista. No fundo do mercado de alta de 2018, foi de 47,9%. Fonte: Glassnode
Gráfico Binancecoin, intervalo D1. O preço do token negociado em bolsa da Binance caiu abaixo da média de 200 sessões e está a testar níveis em torno de US$ 260, onde a venda causada pelo colapso do FTX parou anteriormente e onde vemos a retração de 61,8 Fibonacci. Uma queda abaixo pode abrir caminho para a área de $ 240 por token, onde ocorre a eliminação de 71,6 Fibo. No entanto, esse suporte parece relativamente fraco e, se a venda se aprofundar, os ursos podem querer aproveitar a oportunidade para testar as baixas anuais próximas a US$ 185 por token. Fonte: xStation5
