الشخص المعرض سياسياً (PEP) هو الفرد الذي يشغل منصباً عاماً بارزاً، كما هو الحال في الإدارة الحكومية أو الحكومة أو المؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركائه المقربين وأفراد أسرته.
يُعد الإقرار الخاص بالأشخاص المعرضون سياسياً مطلوباً لأن المؤسسات المالية، مثل XTB، ملزمة بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال. ويرتبط وضع الشخص المعرض للمخاطر السياسية باحتمالية وجود مخاطر أعلى للفساد والجرائم المالية، ولهذا السبب تكون هناك حاجة لإجراءات تحقق إضافية في مثل هذه الحالات.
لا يتضمن تقديم هذا الإقرار فرض أي قيود على العميل — بل يهدف فقط إلى تلبية المتطلبات القانونية وحماية حماية نزاهة النظام المالي.
If you still need help with your question,